Diligencia debida en compliance penal (UNE 19601) Parte I

La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado ya apuntó que la mejor manera para prevenir las conductas ilícitas en el seno de la organización era la adecuada selección de directivos y empleados. En este mismo sentido, los procesos de diligencia debida sobre los miembros de la organización tratan de garantizar una adecuada selección, contratación y promoción de directivos y empleados,